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注意!代购因为这件事被罚690万!而一些澳洲华人还在做...

2019-09-06

生活在海外的华人,或多或少都会接触到代购这种职业。

无论是在澳洲还是英美,华人代购们紧跟“爆款”潮流,一个个都赚得“盆满钵满”。

虽然近几年来,各国的相关法规正在不断收紧,但是在巨额利润的诱惑下,还有许多华人不管不顾的投身其中...

最近,有位华人代购因为一件事被抓了,而这件事,许多澳洲华人还在做!

01华人代购爽赚

根据外媒的报道,这位出事的华人代购名叫蒋顺建(Shunjian Jiang音译),今年28岁。

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(图片来源:Evening Standard)

他呢,一直是朋友圈里最让人羡慕的那种人。

家庭条件优越,从小含着金汤匙出生,一辈子都没有过过“普通人”的生活...

五年前,他们一家通过投资移民定居海外。

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据报道,当时蒋家人申请的投资移民签证,最低限额是100万英镑,换算下来有857万人民币!

如此高额的费用,对于许多家庭来说就像是天文数字,但是,对于家境优渥的蒋顺建来说,并不是什么难题。

顺利移民后,蒋顺建发现,在国外购买奢侈品非常划算,时不时就有打折,而且就算按原价购买也比国内专柜便宜上不少。

本身就很有经商头脑的他,决定做起奢侈品代购的生意。

2015年1月开始,蒋顺建的朋友圈里就开始充斥着各种奢侈品代购的广告,凭借自己的人脉和价格优势,很多人都慕名而来,专门找他“买买买”。

他帮忙代购的奢侈品包括Burberry、Versace、Diesel等品牌的衣服和鞋子,以及各种奢侈品包包。

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(图片来源:The Docklands & East London Advertiser)

有了朋友和顾客的帮衬和推荐,他的代购生意越来越火爆。

多年来顾客不断,蒋顺建不时地要去奢侈品店疯狂采购一番,许多店员都把他视作“财神”,他一光临,店里的销售额就直线上升!

因为购买各种奢侈品的消费金额总是爆表,就连百货公司都将他视为最重要的客户之一,Harrods Knightsbridge就发给他一张象征着“超级VIP”身份的会员黑卡。

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(图片来源:网络)

据统计,在蒋顺建做代购的三年间,光是代购商品所花的钱,就达到了46.5万英镑,约合人民币4百万!

虽然生意越做越大,但有一件事却让蒋顺建头痛——买货花的是外币,收回的却是人民币,而且他需要换汇的金额很多,早就超过了银行规定的换汇限额。

到底应该怎么办?

蒋顺建就把主意打在了“私人换汇”上面...

02“私人换汇”害他倾家荡产

很快,蒋顺建就开始了这样的操作:

在收到客户的人民币付款后,先在英国的华人论坛上发帖,寻找愿意换汇的人,然后双方碰头交易,将自己手里的人民币全部兑换成英镑。

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(图片来源:网络)

由于奢侈品个个都价值不菲,蒋顺建经手的数额非常大,甚至因为大笔的银行进账,引起当地税务局和海关的注意。

据统计,三年来,蒋顺建的私人换汇金额竟然达到了805,824英镑,约694万人民币!

生意如此红火,蒋顺建也是春风得意,他拿出代购挣来的75万英镑,在伦敦买下一套房产。

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(图片来源:Evening Standard)

但是好景不长,调查人员很快就发现了蒋顺建账面上的大量不明收入,在掌握了充分的证据后,以涉嫌洗钱罪将他逮捕!

被抓当天,警方还从他的住所内搜查出价值大约5万英镑的“罪证”——大量帮人代购、还未来得及发出的钱夹、包包等。

人赃俱获后,警方马上起诉了蒋顺建。

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(图片来源:AMD Environment)

7月12日,蒋顺建被判非法经营货币服务罪,缓刑8个月,外加做160小时的社区志愿者工作。

另外,蒋舜坚还被罚款80万英镑,近人民币700万元!

不仅如此,调查人员还要没收他在代购期间购买的房产,因为房产变成了他的犯罪财产。

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(图片来源:网络)

蒋顺建做梦也想不到,自己辛辛苦苦干了两年的代购生意,到最后非但血本无归,还赔的倾家荡产、留下了案底,把自己后半辈子的前途都搭进去了!

和很多生活在澳洲的华人一样,他把代购换汇当成了一件“不受法律约束”的小事儿。殊不知,你以为只是“换汇”,实则在犯罪!

这样的教训,还少吗?

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(图片来源:Google)

近年来,澳洲在境外非法资金监管方面,也在不断的加大力度。

一方面,澳大利亚成立了反欺诈和反腐中心;另一方面,澳政府成立了一个打击洗钱的公私合作联盟(Fintel联盟),以打击非法融资和有组织犯罪行为。

通过洗钱,可将海外违法收益转移到澳大利亚资产中,这会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境。这种连锁反应会影响了整个澳洲社会,洗钱行为并不是一种“无受害者”的犯罪行为。

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(图片来源:Austrac)

海外华人千万要注意,无论是在澳洲还是在其他国家,私下换汇都是违法行为!

最后,在全球围堵“私人换汇”的今天,还是劝各位华人不要在法律的边缘试探,合法换汇。

为了保证自己辛苦所得不打水漂,我们最好还是按规矩办事!以上就是小助手简单的分享,想了解更多澳洲资讯或学PTE来澳洲,欢迎私戳小助手咨询哦~

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